Hawala yöntemini kullanarak MASAK'ı atlatmaya çalıştılar! Rakka’dan İstanbul’da uzanan kirli para trafiği deşifre oldu!

Terör örgütü DAEŞ’in yasa dışı Hawala yöntemini kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle açılan davada iddianame kabul edildi.

Narin cinayetinde son durum! Bakan Tunç anlattı: Tespit edilen görüntüler... Haberi Görüntüle

YASA DIŞI HAVALE YÖNTEMİNİN KULLANDILAR

Turizm ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren 6 şirketin paravan olarak kullanıldığı anlatılan iddianamede, 2017’den bu yana 1 milyar liralık işlem hacmine vurgu yapıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye ilişkin yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.

Terör örgütü DAEŞ’in yasa dışı Hawala yöntemini kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, terör örgütlerinin finansman faaliyetleri, kaynakları ile finans hareketlerinde kullandıkları yöntemler tek tek anlatıldı. 

Trafik sigortası fiyatları düşecek mi? 2025'te trafik sigortası ucuzlayacak mı? Haberi Görüntüle

ÇATIŞMA BÖLGELERİ VE TÜRKİYE ARASINDA PARA TRAFİĞİ 

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleri ve Türkiye arasında yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği, bu faaliyetlerin de Afak, Hwj, Al Avail, İkra, Click ve Al Barakat isimli şirketler üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Yunanlar tehlikeli sularda yüzüyor! Bakan Yerlikaya, ihlal için Yunan Bakan... Haberi Görüntüle

MASAK’IN TAKİBİNE TAKILMAMAK İÇİN KULLANDIKLARI KELİMELER DİKKAT ÇEKTİ 

Söz konusu şirketlerin, Alamiyah, Sanabil ve Taiba isimli WhatsApp grupları üzerinden iletişim sağladığı belirtilen iddianamede, DAEŞ terör örgütü üyesi sanıkların yasa dışı para transferlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) takibine takılmamak amacıyla Hawala sistemini kullandığı, transfer açıklamalarında ise zekat, yetim ve sadaka gibi kelimeler yazdıkları tespit edildi. 

Sanıklardan Imad Machnouk’un sahibi olduğu Piko Turizm Şirketi’nin banka hesaplarına Türkiye’de terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirlenen ve mal varlığı dondurulan şüphelilerden para transferi gerçekleştirildiği ve bu yöntemle Machnouk’un örgütü finanse ettiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu iddialara ilişkin MASAK raporundaki tespitler de yer aldı.

6 Ekim bugün İETT otobüsler neden ücretsiz? İstanbul'da otobüs, metro,... Haberi Görüntüle

KİŞİSEL HESAPTN 212 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ 

Rapora göre, sanık Machnouk’un şirketinin banka hesaplarının 2017’den bu yana en az 1 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu fakat buna rağmen şirketin alım-satım kaydının bulunmadığı, sanığın kişisel hesaplarının ise en az 212 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu kaydedildi.

Diğer sanıkların da herhangi bir mal alış-satış kaydıyla veya ticari faaliyetleriyle bağdaştırılamayan, mali profilleriyle uyumlu olmayan veya hayatın olağan akışına uygun mahiyette görünmeyen finansal işlemler gerçekleştirdikleri ifade edilen MASAK raporunda, sanıkların, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu üçüncü kişilerden para girişleri ve farklı lehdarlara transfer işlemi gibi yasa dışı fon transferine aracılık ettikleri belirlendi.

Green Card başvuruları başladı mı? Ne zaman, saat kaçta başlayacak?... Haberi Görüntüle

ŞİRKETLERİN İŞLEM HESAPLARINDA HİÇBİR KAYDA RASTLANMADI 

Raporda ayrıca sanıkların hesaplarının 21 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Machnouk'un Piko Gold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin de sahibi olduğu, bu şirketi farklı zamanlarda başka kişilere devrettiği, 2022'de şirketin tüm hisselerini yeniden devraldığı belirtildi.

Yaklaşık 13 milyon liralık işlem hacmine sahip şirketin incelenmesinde kuyumculuk işlerine ilişkin ifadelerin bulunmadığı, şirketin BA-BS form kayıtları araştırmasında da herhangi bir kayda rastlanmadığı kaydedildi.

İstediği kadar anırsın: Öğretmenden hadsiz paylaşım! Bakan Tekin'in verdiği yanıt... Haberi Görüntüle

600 BİN DOLARI 20 KEZ HAVALE YÖNTEMİYLE GÖNDERDİ 

Örgütün Şubat 2023’te Suriye Rakka’dan İstanbul’da belirlenen alıcılarla örgüt adına para gönderildiği, Fawaz “Abd-al-Hamid Hadib” kod adlı Abu Alaa’nın, Ocak ve Şubat 2023’te örgüt adına 600 bin doları yaklaşık 20 kez havaleyle Türkiye’ye yolladığı tespit edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan katil İsrail'e tepki: Devlet değil terör örgütü Haberi Görüntüle

TERÖRİSTLERİN KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU

Örgüte ait olan Arapçadan Türkçeye tercüme edilen risale isimli dokümanlardan “İslam Devleti Şam Vilayeti-Emniyet” ibareli dokümanın 16 Mart 2021 tarihli, sözde Halep Emiri Ömer tarafından mühürlendiği aktarılan iddianamede, sözde Şam Vali Yardımcısı’na Hawala’nın olumsuz yanları ve risklerinin anlatıldığı belirtildi. 

İddianamede, bu anlatım şu şekilde yer aldı:

“Değerli kardeşim, bugün tağutların yürüttüğü çetin operasyonlara kim göz atarsa bilecek ki aralarında birçok muadili olan havale şirketleri ve transfer programları da dahil olmak üzere her şeyi kontrol altına almışlardır. Gönderilen yerin ismi ve bilgileri belli olur. Kardeş de kendi ismini ya da sahte isim kullanmak zorunda kalır. Bu durum da kardeşin ifşa olmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda havale mekanının civarda bilinen bir yer olması takip edilerek yakalanmasına sebep olabilmekte ve ofiste bulunan kameralar onları kaydedip yüzlerinin de ifşa olmasını sağlamaktadır. Birçok kardeşin tutuklanmasının sebebi de budur. Bizler de çok iyi biliyoruz ki havale şirketlerinin birçoğu kamera kayıtlarını, resimleri, isimleri ve havale hareketlerinin raporlarını tağutlara gönderiyorlar. Bölge sınırlandırıldı. Bölgede kimin ticaretle ilgilendiği biliniyor. Büyük miktarlar üzerinde havale yapmamız mümkün değil. Alternatif bir çözüm, şirketler arası kredi (depozito) yöntemini kullanmaktır. Bu yöntem için bazı şirketlerle ilişkilerin kurulması gerekiyor. Hali hazırda ilişkilerimizin olduğu şirketler de var. Bizler, ailesi İslam Devleti'nde faaliyet yürütürken öldürülen şirket sahipleriyle ilişkiler kuruyoruz.”