Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in de karıştığı iddia edildi. Suç örgütünün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK, hazırladığı raporda Sneijder'le ilgili önemli detaylara yer verdi. Sneijder için 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesi dikkat çekti.
4 yıl boyunda Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'den 'kara para aklama' iddialarına yanıt geldi.
Yazılım kaosunun Türkiye'ye etkisi neler? 'B planımız' var diyen Bakan...
"KAZANÇ SAĞLAMADIM ZARAR ETTİM"
''Sabah saatlerinden itibaren hakkımda Türk Medyası başta olmak üzere farklı medya mecralarında yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.'' diyen Hollandalı eski futbolcu, ''Şöyle ki adı geçen şirket ile geçmişte bazı aracı kişi ve kurumlar vasıtası ile tanışmış bulunmaktayım. Bu şirkette görevli kişiler bana kendilerini oldukça iyi bir firma olarak lanse etmiş ve bir nevi tarafımda güven uyandırmıştır. Ardından adı geçen şirketten yasal ve şeffaf olarak, her hususu belgeli olacak şekilde hisse alımı yapmış bulunmaktayım. Ancak hisse alımı yaptığım zamandan bu zamana kadar ki süreçte herhangi bir surette hiçbir kazanç sağlamamakla birlikte aksine zarar etmiş konumdayım." ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı kilitledi! Küresel yazılım krizinin merkezindeki şirketin İsrail bağlantısı...
"YAYILAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Söz konusu şirketin yönetimiyle ilgili söz sahibi olmadığının altını çizen Sneijder, "Bu şirketin yönetimiyle alakalı söz sahibi de değilim. Bu suça ilişkin hiçbir adli organ tarafından tarafıma yöneltilmiş bir suçlama da bulunmamaktır. Mağduru olduğum süreç yetmezmiş gibi ikinci evim olan Türkiye'de, böyle haberlerin yayılması beni derinden üzmüştür. 'Kara para 'benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir. Yayılan haberlerin hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirir, yanlış yönlendiren bilgilere ilişkin gerekirse hukuki yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Başta Hollanda ve Türk Halkı, ardından tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." diyerek hakkındaki iddialara tepki gösterdi.
Avusturya merkezli uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero", geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen Kafes Operasyonu'nda çökertildi.
Elebaşı Mick Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden silahlı organize suç örgütünün, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam etti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.
Bedirhan Şener kimdir? Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini neden öldürdü?
COMANCHERO'DAN SNEİJDER ÇIKTI
Örgüt elebaşı Buddle, 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi. Elebaşılarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun, örgütün yönetimini devralıp suç faaliyetlerine devam ettiği saptanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
Bakan Fidan'dan önemli ziyaret! Ülkenin başbakanı ile bir araya gelecek
MASAK DEVREYE GİRDİ
MASAK tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu. Söz konusu raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığı belirtildi. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi. Yapılan tespitlere göre Emre Borhan, 1 Ocak 2014 yılında 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 4 sene sonra yani 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseldi. Ancak şirket kurulduğu günden bu yana zarar ettiğini beyan etti. Daha sonrasında Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket daha kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
Olumsuz hava şartları havayolu trafiğini vurdu: Uçuşlar iptal!
RADARA TAKILDI
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu ortaya çıktı. Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı tespit edildi. rapora göre; Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı. Borhan'a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelenirken bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.Çünkü söz konusu detayda 4 yıl boyunca Galatasaray'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'di.
Mersin'de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Bakan Tunç duyurdu: 9...
SNEIJDER'DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR
Emre Borhan'ın hesaplarını inceleyen MASAK müfettişleri, dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini tespit etti. Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder'in gönderdiği para bu rakamın yüzde 50'sinden fazlaydı. Söz konusu para takriben 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prabowo Subianto'yu kabul etti
GÖRÜNÜRDE ORTAK AMA KAYITLARDA YOK
Yapılan incelemelerde Wesley Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair bilgilere rastlandı ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilerde Hıollandalı eski futbolcunun ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlanmadı. Raporda bu durumun, Wesley Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdı. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
Yorum Yaz